Vlada je Jureta Palko imenovala za vršilca dolžnosti direktorja Urada RS za preprečevanje pranja denarja po razrešitvi Anike Vrabec Božič. Palkov mandat bo začel teči 1. januarja 2026.

Ukrepi za boj proti posameznikom ('dopi'), katerih kartice se uporabljajo za sumljive transakcije, dajejo pozitivne rezultate, je v intervjuju za RBC dejala prva namestnica predsednika ruske centralne banke, Olga Poljakova. Število teh fizičnih oseb se ne povečuje, povprečni znesek prenosov pa se je prepolovil.

Ruske banke so poostrjile nadzor nad velikimi denarnimi nakazili in od strank zahtevajo informacije o sorodstvenem razmerju z prejemnikom sredstev. Ta ukrep naj bi bil namenjen preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Južnokorejska enota za finančno obveščanje (FIU), ki deluje pod okriljem Komisije za finančne storitve (FSC), je borzi kriptovalut Korbit naložila globo v višini 2,73 milijarde vonov (približno 1,9 milijona ameriških dolarjev). Kazen je bila izrečena zaradi resnih pomanjkljivosti pri izvajanju ukrepov za preprečevanje pranja denarja (AML), ki so jih nadzorniki odkrili med obsežnim terenskim nadzorom oktobra 2024. Preiskava je razkrila več kot 22.000 primerov neustrezne identifikacije strank in pomanjkljivega nadzora nad transakcijami. Poleg finančne sankcije je regulator izrekel institucionalno opozorilo samemu podjetju, disciplinske ukrepe pa so uvedli tudi proti vodstvu borze. Generalni direktor družbe Korbit je prejel opomin, medtem ko je bil uradnik za poročanje deležen ukrepa graje. Organi so ugotovili, da borza ni ustrezno omejila transakcij za stranke, katerih identitete ni bilo mogoče preveriti, ter da je kršila prepoved sodelovanja z neregistriranimi ponudniki storitev virtualnih sredstev. Ta primer potrjuje trend zaostrovanja nadzora nad kripto sektorjem v Južni Koreji, ki želi s strogimi pravili zagotoviti večjo integriteto finančnega sistema.

Guvernerka Centralne banke Črne gore, Irena Radović, je na regionalni konferenci poudarila, da je preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ključni steber za ohranjanje integritete finančnega sistema ter temelj za okrepitev finančnih trgov. Prav tako je nujen predpogoj za evropsko perspektivo in globljo integracijo ekonomij Zahodnega Balkana.

Visoki uradniki v Iranu so zavrnili poročila o tem, da so informacije o 400 iranskih menjalnicah valut pricurljale zaradi sodelovanja države s FATF (Delovna skupina za finančno ukrepanje). Sekretar Sveta za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma je te navedbe označil za popolno neresnico. Podobno je izjavo podal tudi vodja finančnega centra, ki je zanikal, da bi do uhajanja informacij prišlo preko FATF.